洗钱
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将非法牟取的利润通过银行等途径套取现金的行为。具体而言,是指犯罪行为人通过银行将非...鉴于“洗钱”行为的危害加剧，1987年7月西方七国首脑会议曾专门讨论了制止贩毒洗钱的问题，并决定成立国际反洗钱问题专门小组，研究和制定反洗钱措施和建议 ...

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网上支付反洗钱的难点及监管对策分析
信息时代,洗钱方式发生了新变化,为反洗钱带来了新挑战。网上支付作为洗钱者运用的高科技洗钱方式,其隐蔽性、匿名性、即时性等反侦探特点已逐渐成为反洗钱领域的难题。本文就网上支付洗钱的特点、手法等进行了分析...

《华北金融》 2009年09期关键词: "网上支付"," 反洗钱"," 监管" 收藏
银行业金融机构洗钱风险管理现状分析
近年来，洗钱风险已成为银行业金融机构面临的重要经营风险。当前我国银行业金融机构洗钱风险管理现状不容乐观，在反洗钱工作中仍然存在诸多问题。本文针对当前银行业金融机构反洗钱风险管理现状及问题进行分析，并且...

《金融经济学研究》 2015年8期关键词: "反洗钱","风险管理","现状和问题","对策" 收藏